一、項(xiàng)目基本情況
1、項(xiàng)目名稱：京東方第 8.6 代 AMOLED 生產(chǎn)線項(xiàng)目
2、項(xiàng)目公司：成都京東方顯示技術(shù)有限公司
3、建設(shè)地點(diǎn)：四川省成都市高新西區(qū)
4、占地面積：92.52 萬㎡（合約 1,388 畝）
5、玻璃基板尺寸：2,290mm×2,620mm；
6、設(shè)計(jì)產(chǎn)能：3.2 萬片/月玻璃基板投入。
7、主要產(chǎn)品：本項(xiàng)目產(chǎn)品主要定位在筆記本電腦/平板電腦等**觸控顯示屏，主攻中尺寸 OLED IT 類產(chǎn)品。
8、勞動定員：新增約 8200 人。
9、項(xiàng)目總投資及資金來源：本項(xiàng)目總投資 630 億元人民幣（*終投資金額以經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告為準(zhǔn)）。項(xiàng)目公司注冊資本金 380 億元，其中京東方籌集資金 199.994 億元，重產(chǎn)一期籌集資金 90.003 億元，電子公司籌集資金 90.003 億元，項(xiàng)目總投資與注冊資本的差額部分通過項(xiàng)目公司外部融資解決。
10、項(xiàng)目建設(shè)周期：項(xiàng)目分兩期分階段建設(shè)，周期約 34 個(gè)月。
二、項(xiàng)目公司概況
1、公司名稱：成都京東方顯示技術(shù)有限公司
2、公司類型：其他有限責(zé)任公司
3、成立日期：2022 年 6 月 24 日
4、注冊資本：1,000 萬元人民幣（各股東方將等比例增資至 380 億元）
5、注冊地址：成都高新區(qū)合作路 1188 號
6、法定代表人：劉曉東
7、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；顯示器件制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】；顯示器件銷售；電子元器件制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】；電子元器件批發(fā)；其他電子器件制造【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；企業(yè)管理咨詢；物業(yè)管理；非居住房地產(chǎn)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
三、擬簽署協(xié)議主要內(nèi)容
1、協(xié)議名稱：《京東方集團(tuán)與成都高新區(qū)共建第 8.6 代 AMOLED 生產(chǎn)線項(xiàng)目投資合作協(xié)議》
2、簽署主體：
甲方：成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
乙方：京東方科技集團(tuán)股份有限公司
3、項(xiàng)目投資總額及資金來源：約 630 億元人民幣（*終依據(jù)批準(zhǔn)或備案的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告或申請報(bào)告確定），其中初始注冊資本為 1,000 萬元人民幣，其中甲方指定的投資平臺合計(jì)持股比例為 47.37%，乙方所持項(xiàng)目公司股權(quán)為 52.63%，雙方按照以下金額等比例增資至 380 億元。項(xiàng)目總投資與項(xiàng)目公司注冊資本金的差額部分由項(xiàng)目公司外部融資解決，并確保根據(jù)項(xiàng)目公司的資金需求計(jì)劃及時(shí)足額到位。
4、優(yōu)惠政策：甲方承諾將在土地配套條件、能源供應(yīng)及配套設(shè)施、人才引進(jìn)等方面為本項(xiàng)目提供政策性支持。
四、項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性
（一）項(xiàng)目建設(shè)的必要性
1、本項(xiàng)目是京東方緊抓行業(yè)機(jī)遇，落實(shí)自身發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措。
本項(xiàng)目作為新型半導(dǎo)體顯示器件屬于國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)，采用 OLED 發(fā)光器件制備工藝等新型顯示技術(shù)。項(xiàng)目的建設(shè)是在國家產(chǎn)業(yè)、政策導(dǎo)向下，加速新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的實(shí)施步伐，提升顯示技術(shù)水平的重要舉措，對促進(jìn)半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級具有重要的意義。京東方提前布局高世代OLED 產(chǎn)線，占領(lǐng)戰(zhàn)略制高點(diǎn)和技術(shù)制高點(diǎn)，完善產(chǎn)線結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升公司半導(dǎo)體顯示競爭力。
2、本項(xiàng)目是京東方跟進(jìn) OLED 市場未來需求，搶占中尺寸市場份額的關(guān)鍵措施
項(xiàng)目產(chǎn)品市場定位準(zhǔn)確，具有廣闊的市場前景。隨著 OLED 下游各應(yīng)用領(lǐng)域的顯示面板更新?lián)Q代，市場規(guī)模持續(xù)提升。據(jù) Omdia 數(shù)據(jù)顯示，2022年 OLED 筆記本電腦面板出貨量約 600 萬片，同比增長 19%。據(jù) DSCC 預(yù)測，到 2026 年 OLED 在** IT 市場將以 51%的年復(fù)合增長率到 44 百萬片，OLED 面板將占據(jù) 75%** IT 市場份額。同時(shí)，DSCC 預(yù)測 2026 年OLED 平板電腦面板營收將超 20 億美元；在此期間，預(yù)計(jì) OLED 平板電腦屏幕的出貨和營收的復(fù)合年均增長率大約在 49%和 46%。未來隨著消費(fèi)者對筆記本電腦和平板電腦更輕薄、便攜性更高的需求，IT 產(chǎn)品將逐步向Hybrid、柔性平面型過渡，*終朝著柔性折疊、卷曲、大曲率乃至自由形態(tài)**推進(jìn)。因此，本項(xiàng)目對應(yīng)的中尺寸 IT 類產(chǎn)品市場未來具有廣闊市場前景。
（二）項(xiàng)目建設(shè)的可行性
1、本項(xiàng)目可有效提升中尺寸產(chǎn)品切片效率，降低生產(chǎn)成本本項(xiàng)目建設(shè)的 G8.6（玻璃基板尺寸 2,290mm*2,620mm） 產(chǎn)線在現(xiàn)有G6（玻璃基板尺寸 1,500mm*1,850mm） OLED 產(chǎn)線工藝技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升背板與 OLED 發(fā)光器件制備工藝，使用該技術(shù)的產(chǎn)品較上一代產(chǎn)品具有更低功耗和更長的壽命。由于本項(xiàng)目基板尺寸更大，切片效率更高，生產(chǎn)成本將更低。
2、本項(xiàng)目依托 G6 產(chǎn)線成熟工藝技術(shù)，可有效保障順利量產(chǎn)公司具有較高水平的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，自主研發(fā)實(shí)力強(qiáng)，具備新型AMOLED 半導(dǎo)體顯示建廠和量產(chǎn)的優(yōu)勢，可以為項(xiàng)目建設(shè)和快速量產(chǎn)提供強(qiáng)有力的保障。本項(xiàng)目采用在 G6 產(chǎn)線已較為成熟的背板技術(shù)和發(fā)光器件制備技術(shù)，相關(guān)技術(shù)在手機(jī)產(chǎn)品上已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定批量生產(chǎn)。對應(yīng)中尺寸產(chǎn)品開發(fā)，前期使用 G4.5 測試線和 G6 量產(chǎn)線為本項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)開發(fā)儲備和產(chǎn)品開發(fā)測試。目前相關(guān)技術(shù)開發(fā)已經(jīng)取得階段性成果，可*大程度降低本項(xiàng)目未來產(chǎn)品開發(fā)和量產(chǎn)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，各關(guān)鍵設(shè)備檢討與部品測試也已取得階段進(jìn)展。
3、本項(xiàng)目采用聯(lián)合共建方式，可有效保障建設(shè)資金來源
本項(xiàng)目采取京東方與成都市共建方式籌集項(xiàng)目公司注冊資本金，雙方按照 1 元/注冊資本的對價(jià)等比例增資至 380 億元，其中京東方等比例籌集并增資至 199.994 億元人民幣項(xiàng)目公司注冊資本金，當(dāng)?shù)卣ㄟ^投資平臺等比例籌集并增資至 180.006 億元人民幣項(xiàng)目公司注冊資本金；另外項(xiàng)目公司通過銀行貸款 250 億元。本項(xiàng)目資金來源具備一定保障。
京東方表示，通過投資本項(xiàng)目，公司建設(shè)全球首批高世代 AMOLED 半導(dǎo)體顯示生產(chǎn)線，有望同步國際同業(yè)所推出產(chǎn)品，搶占高世代 AMOLED 半導(dǎo)體顯示“藍(lán)?！钡膽?zhàn)略機(jī)遇，進(jìn)一步提升公司半導(dǎo)體顯示整體競爭力，鞏固行業(yè)地位。同時(shí)，公司聯(lián)合國內(nèi)外眾多知名品牌，共同推進(jìn)中尺寸 IT 類產(chǎn)品向OLED 屏的升級換代，開拓中尺寸 OLED 屏幕產(chǎn)品的廣闊市場。
